______股份有限公司第一届董事会第一次会议于______年______月______日上午___在__________省_______市_________________召开。会议应到董事______名，实到______名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事__________先生/女士主持。
　　会议以举手表决方式一致通过以下决议：
　　1．选举__________先生为公司董事长，__________先生、__________女士为公司副董事长；
　　2．通过《董事会议事规则》。

与会董事签字：________
签字日期：____________