（2019）沪0109刑初701号
（2019）沪0109刑初701号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人余某，男，1988年3月22日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住安徽省淮南市。
辩护人陆佳颖，上海申赫律师事务所律师。
被告人孙某，男，1995年1月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人陈晓，上海申赫律师事务所律师。
被告人范某，男，1993年5月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省。
辩护人徐信刚，上海恒民律师事务所律师。
被告人张某某，男，1992年8月1日出生，汉族，户籍所在地江西省新余市。
辩护人李勇，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。
被告人倪某，男，1989年2月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。
辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。
被告人戴某某，男，1988年3月19日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,汉族，户籍所在地安徽省马鞍山市。
辩护人邢桦彬，上海市远东律师事务所律师。
被告人罗某某，男，1993年7月3日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住本市宝山区。
辩护人徐嘉妮，上海圆誉律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1995年10月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住本市宝山区。
辩护人周海霞，上海智众律师事务所律师。
被告人鲍某某，男，1987年2月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省宿迁市。
辩护人刘莹，上海至合律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2019〕246号起诉书指控被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人陆佳颖、陈晓、徐信刚、李勇、刘杰、邢桦彬、徐嘉妮、周海霞、刘莹均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
经审理查明：
2014年至2017年间，汪某(已判决)为谋取非法利益，分别成立上海嘉旗投资咨询中心、上海旗祁投资咨询中心、上海旗涵投资咨询中心、上海旗罕投资咨询中心等多家公司，以上海旗祁投资咨询中心名义开展业务，设立业务部、人事部、客服部、讲师部、财务部等部门。汪某先后聘用被告人鲍某某、戴某某等人担任销售业务团队主管，被告人余某、孙某、范某、张某某、罗某某、吴某某等人担任销售团队业务员，以代理上海中新视讯数字科技有限公司旗下CCTV证券咨讯官网上海中心培训项目(金融投资视频课程)为由，由业务员向大量不特定股民拨打电话，冒用CCTV证券资讯员工的名义，利用“话术”，虚构公司实力，谎称提供专家指导股票操作、推荐股票、短期即可获得高收益等事实，与“讲师”、客服等人配合骗取对方信任，诱使被害人以会员费、服务费等名义向汪某等人指定的银行账户汇款。
首次诈骗成功后，销售团队业务员配合“上拽”团队业务员倪某等人，向被害人确认“上拽”团队虚构的CCTV证券资讯高层等身份及编造的高学历、留学背景、金融操盘经验等，协助“上拽”团队诱使被害人升级服务，从而再次骗取被害人钱款。
其中，被告人余某自2016年1月至2016年8月参与诈骗金额为67万余元(以下币种均为“人民币”)；被告人孙某自2015年3月至2016年4月参与诈骗金额为85万余元；被告人范某自2015年4月至2017年4月参与诈骗金额为157万余元；被告人张某某自2015年1月至2017年3月参与诈骗金额为168万余元；被告人倪某自2015年3月至2017年1月参与诈骗金额为272万余元；被告人戴某某自2015年3月至2017年2月参与诈骗金额为243万余元；被告人罗某某自2015年5月至2015年10月、2016年12月至2017年2月参与诈骗金额为97万余元；被告人吴某某自2015年3月至2015年9月参与诈骗金额为51万余元；被告人鲍某某自2015年4月至2015年8月参与诈骗金额为168万余元。
2017年8月29日、9月7日、9月14日、9月25日、10月10、10月16日、10月19日、10月24日，被告人鲍某某、戴某某、孙某、余某、倪某、张某某、吴某某、罗某某先后主动至公安机关投案；2017年12月12日被告人范某被公安人员抓获。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。
以上事实，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人方某等人的陈述、案件询问表及汇款记录，上海港公安局出具的《到案经过》《扣押决定书》《扣押清单》，上海市公安局普陀分局出具的《工作情况》，上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》及上海市虹口区人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人余某、孙某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人范某到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、罗某某、吴某某、鲍某某在本院审理期间能退缴全部或部分违法所得，且能认罪认罚，均可酌情从轻处罚，并对被告人余某、孙某、范某、张某某、罗某某、吴某某适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人倪某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年11月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年5月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
七、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
八、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
九、被告人鲍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
十、追缴尚未退出的赃款连同退缴的赃款一并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施月玲
人民陪审员 秦文芳
人民陪审员 安韫琪
书 记 员 孙琳娜
二〇一九年十二月二十日
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人余某，男，1988年3月22日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住安徽省淮南市。
辩护人陆佳颖，上海申赫律师事务所律师。
被告人孙某，男，1995年1月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人陈晓，上海申赫律师事务所律师。
被告人范某，男，1993年5月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省。
辩护人徐信刚，上海恒民律师事务所律师。
被告人张某某，男，1992年8月1日出生，汉族，户籍所在地江西省新余市。
辩护人李勇，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。
被告人倪某，男，1989年2月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。
辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。
被告人戴某某，男，1988年3月19日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,汉族，户籍所在地安徽省马鞍山市。
辩护人邢桦彬，上海市远东律师事务所律师。
被告人罗某某，男，1993年7月3日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住本市宝山区。
辩护人徐嘉妮，上海圆誉律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1995年10月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住本市宝山区。
辩护人周海霞，上海智众律师事务所律师。
被告人鲍某某，男，1987年2月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省宿迁市。
辩护人刘莹，上海至合律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2019〕246号起诉书指控被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人陆佳颖、陈晓、徐信刚、李勇、刘杰、邢桦彬、徐嘉妮、周海霞、刘莹均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
经审理查明：
2014年至2017年间，汪某(已判决)为谋取非法利益，分别成立上海嘉旗投资咨询中心、上海旗祁投资咨询中心、上海旗涵投资咨询中心、上海旗罕投资咨询中心等多家公司，以上海旗祁投资咨询中心名义开展业务，设立业务部、人事部、客服部、讲师部、财务部等部门。汪某先后聘用被告人鲍某某、戴某某等人担任销售业务团队主管，被告人余某、孙某、范某、张某某、罗某某、吴某某等人担任销售团队业务员，以代理上海中新视讯数字科技有限公司旗下CCTV证券咨讯官网上海中心培训项目(金融投资视频课程)为由，由业务员向大量不特定股民拨打电话，冒用CCTV证券资讯员工的名义，利用“话术”，虚构公司实力，谎称提供专家指导股票操作、推荐股票、短期即可获得高收益等事实，与“讲师”、客服等人配合骗取对方信任，诱使被害人以会员费、服务费等名义向汪某等人指定的银行账户汇款。
首次诈骗成功后，销售团队业务员配合“上拽”团队业务员倪某等人，向被害人确认“上拽”团队虚构的CCTV证券资讯高层等身份及编造的高学历、留学背景、金融操盘经验等，协助“上拽”团队诱使被害人升级服务，从而再次骗取被害人钱款。
其中，被告人余某自2016年1月至2016年8月参与诈骗金额为67万余元(以下币种均为“人民币”)；被告人孙某自2015年3月至2016年4月参与诈骗金额为85万余元；被告人范某自2015年4月至2017年4月参与诈骗金额为157万余元；被告人张某某自2015年1月至2017年3月参与诈骗金额为168万余元；被告人倪某自2015年3月至2017年1月参与诈骗金额为272万余元；被告人戴某某自2015年3月至2017年2月参与诈骗金额为243万余元；被告人罗某某自2015年5月至2015年10月、2016年12月至2017年2月参与诈骗金额为97万余元；被告人吴某某自2015年3月至2015年9月参与诈骗金额为51万余元；被告人鲍某某自2015年4月至2015年8月参与诈骗金额为168万余元。
2017年8月29日、9月7日、9月14日、9月25日、10月10、10月16日、10月19日、10月24日，被告人鲍某某、戴某某、孙某、余某、倪某、张某某、吴某某、罗某某先后主动至公安机关投案；2017年12月12日被告人范某被公安人员抓获。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。
以上事实，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人方某等人的陈述、案件询问表及汇款记录，上海港公安局出具的《到案经过》《扣押决定书》《扣押清单》，上海市公安局普陀分局出具的《工作情况》，上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》及上海市虹口区人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人余某、孙某、张某某、倪某、戴某某、罗某某、吴某某、鲍某某能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人范某到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人余某、孙某、范某、张某某、倪某、罗某某、吴某某、鲍某某在本院审理期间能退缴全部或部分违法所得，且能认罪认罚，均可酌情从轻处罚，并对被告人余某、孙某、范某、张某某、罗某某、吴某某适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人倪某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年11月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年5月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
七、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
八、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
九、被告人鲍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
十、追缴尚未退出的赃款连同退缴的赃款一并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施月玲
人民陪审员 秦文芳
人民陪审员 安韫琪
书 记 员 孙琳娜
二〇一九年十二月二十日
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