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A开了一家劳务公司，B让C公司把钱以公对公的方式打到A公司，B以支付管理费的方式向A支付了一定管理费

A开了一家劳务公司，B让C公司把钱以公对公的方式打到A公司，B以支付管理费的方式向A支付了一定管理费后让A从A的劳务公司把钱打到A指定私人D的帐户，期间B向C公司开了发票，D向A劳务公司开了发票。假如累计数额超过100万，问题1：A构不构成非法洗钱罪？问题2：B构不构成非法洗钱罪。

提问时间：2022-05-12

律师与用户的交流

特邀律师

你好，

用户

你好

特邀律师

如果资金来源合法是不构成的。

用户

A 开了一家劳务公司， B 某让 C 公司把钱以公对公的方式打到 A 公司， B 某以支付管理费的方式向 A 支付了一定管理费后让 A 从 A 的劳务公司把钱打到 B 指定的 D 某的帐户， D 某将款项以现金的方式交给了 B 某，最后期间 B 向 C 公司开了发票， D 某向 A 劳务公司开了发票。假如累计数额超过100万，问题1：假如这些钱是别人给 B 的回扣钱， A 某和 B 某构不构成非法洗钱罪？

特邀律师

如果资金来源合法就没有问题。

特邀律师

不构成犯罪的。

用户

A，B之间没有发生实质性的交易，甚至签订虚假合同，纯粹为了转款，这个是不是不合法？

特邀律师

如果不是为了规避什么，法律并不禁止

用户

如果C公司打到A劳务公司的款是不合法的，A，B之间没有发生实质性的交易，甚至签订虚假合同，纯粹为了转款，这种情况A劳务公司的行为属于法律禁止的行为吗？

特邀律师

如果资金来源不合法，就会涉及违法行为。

用户

就是如果资金来源不合法的话，那么B某C公司和A劳务公司三者均涉及违法行为，这个对吗？谢谢。

特邀律师

不客气，是的。

用户

最后一个疑问：A劳务公司是在无法判断C公司打来款是否来源合法的情况下，或者A劳务公司不知情的情况下，A劳务公司会承担一定的法律责任吗？非常感谢你的回答。

特邀律师

不客气，同样需要承担责任的。

用户

图片信息，仅本人和律师可见

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