银行卡交易流水过多被冻结，是银行还是警方要求冻结？
请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查 说怀疑洗钱 这个一般是银行冻结的多 还是警方要求银行冻结的多
提问时间：2021-05-27
律师与用户的交流
特邀律师
您好，警方冻结的多。
用户
嗯别接两单
用户
本人去了 会不会在银行被抓
特邀律师
不一定，有证据证明你参与，才会抓人。
用户
这事如果是银行冻结的 那本人要是时间长不去 他会把资料交给警方吗
用户
我就担心我朋友明天要是去银行回不来
特邀律师
那要看具体冻结原因。如果是警方要求的，警方会来调取账户资料。如果是银行自己冻结的一般不会。
特邀律师
您能告诉我具体情况吗？我才能准确分析推断。
用户
我一个朋友做赛车群的 他交易一天额度多 昨天下午体现可以 不过转不出去钱了 给银行打电话银行说一切正常 不过可以去了一家一样的银行 挂失 从新办的卡 完了发现还是取不出去 银行工作人员说 需要去开户行接受调查才可以用 说本卡有洗钱行为 今天没敢去 合计咨询一下 一会过去呢
特邀律师
那并不能说明是警方冻结的。也可能是银行发现每天流水异常。
用户
一般有人举报 警方力案会神秘的先抓人 还是先通知银行冻结银行卡
特邀律师
发现犯罪行为后，先冻结账户，核对记录确实涉嫌犯罪行为的，就要抓人了。
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