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• 我要举报投诉b***365游戏平台网站，是洗钱网站，希望被封查他们平台 我要举报投诉b***365游戏平台网站，是洗钱网站，希望被封查他们平台。

  3年前 洗钱

• 我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人，我没有洗钱，但是我从洗钱的人那里拿了点数，这样我属于什么罪名 我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人，我没有洗钱，但是我从洗钱的人那里拿了点数，这样我属于什么罪名。

  3年前 洗钱 诈骗

• 跟老外做布料生意 货款老外让国内的人 汇我 现在公安局怀疑汇给我钱的人 涉嫌洗钱 把我的帐号冻结了 打电话过去了说让我拿资料过去处理说明 过去说明一下就可以了吗

  3年前 货款 洗钱

• 你好，我是一名学生，还未成年，前段时间，为了赚点零花钱，帮他转钱，现在警察来到我们学校说，我们参与了洗钱，而我们却毫不知情，怎么办

  3年前 洗钱

• 有人借用我的银行卡进行洗钱活动，但是我知道是哪个人，我是不是可以指正他并可以不用承担法律责任

  3年前 洗钱

• 我昨天接到一个电话，说我有一卡工商银行卡涉赚**洗钱案高达200万，说要资金对比把我银行卡上的钱已转走。还说是保密案件不能泄露。我是不是被骗了

  3年前 洗钱

• 我之前卖过银行卡跟u盾给别人 但是事后我才知道别人用我的银行卡洗钱 我就是想问这样我需要附上什么责任 卖之前没想过是洗钱的 事后才知道 不知道要不要承担法律责任

  3年前 洗钱

• 一直没有上班 然后经朋友介绍说 借银行卡u盾刷淘宝信誉 会给我一张300的租金 结果我借了2套 租借时间是2个月 后来一个月的时候我觉得事情有点不对 我就去银行注销了账户 之后那个找我买银行卡的人说他

  3年前 洗钱

• 你好 朋友用了我支付宝说帮别人收账了还让我给他办了一张银行卡 我现在了解的是 用支付宝收账然后提现到银行卡上边 再从银行卡转出去 这样算洗钱吗？如果算那么我用承担法律责任吗？谢谢

  3年前 洗钱

• 朋友以刷单刷流水的名义，叫我办张银行卡给他。后来发现朋友是拿来给人家洗钱的。请问我会不会有什么责任。

  3年前 洗钱

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