______（_____）年董决字第（_____）号
　　______有限公司于____年____月____日在____市____路____号召开董事会会议。应参加会议董事为____人，实际参加会议董事____人，符合______有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立______股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以____票赞成，____票反对，通过了以下决议：
　　1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
　　2．本次设立股份公司资产重组原因为__________________________________
　　3．本次设立股份公司折股比例为______________________________________
　　4．本次设立股份公司的步骤为________________________________________
　　5．本公司在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务________________
　　6．本次设立股份公司组建筹委会事宜__________________________________

出席会议的董事签名。
____年_____月_____日