银行保险
个人账户资金流动资金数额较大会不会被银行列入监控
个人账户资金流动资金数额较大会不会被银行列入监控 我们是做小额民间借贷的，暂未办理任何证件以及相关手续，个人银行账户上，每个月资金收入大概30万左右，单日最大资金流动有20万以上过，会不会引起银行重视列入监控
问题状态：已关闭
提问人：小情绪666（安徽－合肥）
提问时间：2015-08-28 16:17
提问人：小情绪666（安徽－合肥）
提问时间：2015-08-28 16:17
已有1位律师回答了该问题
-
只要不放高利贷、不吸收公共存款即不扰乱金融秩序，不违法，银行也不好监控的。
咨询专业律师
相关咨询
- 公司用我个人银行账户资金往来，我会不会有什么风险 0个回复
- 经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少，因为借款方银行账户流水偏低，综合评分不足 3个回复
- 请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？ 1个回复
- 请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？ 3个回复
- 请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？ 2个回复
- 我的姓名，身份证号，银行卡号被诈骗人骗走了，以后个人和以后我的账户还有资金会不会有损失？ 5个回复
- 您好，请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？ 2个回复
- 个人信息和银行账户信息泄露，会不会波及到其他银行卡 0个回复
