法律咨询中心
登录        电话咨询
 国际贸易

这样算洗钱吗???会违法吗?我要提供什么资料才能不违法?

这样算洗钱吗???会违法吗?我要提供什么资料才能不违法? 有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作,因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行,必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱,美金或者欧元,一万五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的,我跟洗钱没有关系?
问题状态:已过期
提问人:urtoxi……(福建-福州)
提问时间:2013-10-07 13:49
已有1位律师回答了该问题
咨询专业律师

孙焕华律师

北京 朝阳区

杨丽律师

北京 朝阳区

陈峰律师

辽宁 鞍山

萧贺林律师

内蒙古 赤峰


相关咨询
更多相关问题
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 京ICP备15035010号 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点