在公司银行卡里反复存钱取钱做流水，为了让别人看出此公司进出款资金数额大

在公司银行卡里反复存钱取钱做流水，为了让别人看出此公司进出款资金数额大，这样做违法吗

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提问人：ask20160428wk7
提问时间：2016-04-28

我在某担保公司贷款，贷款方说要在卡上存20％的资金作为银行流水帐验证资金供银行及时转给贷款方验证。有这么1说吗？我怕会不会把这钱给扣了？合同签了请各位大神给我解惑

ask20150923g2v 已过期 2015-09-23 回复(1)

小贷公司要我存钱到自己的银行卡上，说银行会进行下款前验资是骗子吗？

ask20150926lu7 已过期 2015-09-26 回复(1)

我在网上一家贷款公司贷款，合同和信用保险资金都交了，可是那公司说我的银行账户流水偏低，要我交钱给他帮我提升流水，这样才可以放款，我是不是被骗了？

ask20151114kde 已关闭 2015-11-14 回复(0)

你好！我的银行卡被别人盗刷不是本人操作通过银行查到资金转到第三方!微信客服把转账这个人的账号冻结然后这个人找我联系说我侵权违法！是不是这样

ask20151121w3k 已过期 2015-11-21 回复(1)

我在一家担保公司担保贷款，他们让我在银行卡里打上一笔钱，说是让银行确认有银行流水，是不是有这回事

ask20151216but 已过期 2015-12-16 回复(2)

您好，我想咨询一下，别人拿我银行卡取钱做投资，银行流水能证明我投资多少吗？

ask20160325dtv 已过期 2016-03-25 回复(1)

你好，我在网上办了一张平安银行的信用卡，现在卡发下来了，别人说要注入资金流水才能激活，我是不是被骗了？

ask20160402aia 已过期 2016-04-02 回复(1)

别人用我的银行流水贷款还让我说是他公司的工作人员对我有责任吗

ask20160408ooq 已过期 2016-04-08 回复(1)