有三笔相同的资金打入同一账户违反金融法么，银行有责任关注么，

有三笔相同的资金打入同一账户违反金融法么，银行有责任关注么，银监会会去调查么

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提问人：ask20150623v64
提问时间：2015-07-30

相同数目的资金，源源不断的打入同一个账户，账户会不会受到监控

ask2015031587b 已过期 2015-03-15 回复(1)

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个账户吗

ask20150611bu2 已关闭 2015-06-11 回复(0)

我叔头胎是男孩！二胎是女孩！婶子家是二女户！但是现在法院划取了银行账户的资金4万多块钱

我叔头胎是男孩！二胎是女孩！婶子家是二女户！但是现在法院划取了银行账户的资金4万多块钱！这合法吗？钱能要回来吗

ask20150627jvk 已关闭 2015-06-27 回复(0)

公司用我个人银行账户资金往来，我会不会有什么风险

ask20150704pv4 已关闭 2015-07-04 回复(0)

请问银行定期投保资金还在自己账户上吗，可以随时取吗

ask201507061px 已关闭 2015-07-06 回复(0)

我在他们那里贷款50000万元，他们让我先交10000万元作为流水资金到我的银行账户

我在他们那里贷款50000万元，他们让我先交10000万元作为流水资金到我的银行账户，我没交，他们说不交就违法合同，起诉到法院告我。我现在该怎么做。

ask20150710e6b 已关闭 2015-07-10 回复(0)

开发商没有将预售资金打到监管账户，房管局有没有责任

你好，我是重庆的小刘。我在今年4月份在一处楼盘买了商品房。网签合同时就付了十五万的首付款，也是有预售许可证的。但是三个月后还没有叫去签按揭合同。后来客户大家才知道，开发商根本没有将预付款打到监管账户，而售楼部也人去楼空。按照合同应该明年12月份交房。我们现在7十多户人，上当受骗了。我们改怎么来找回我们的

liuyu19858526 已关闭 2015-07-15 回复(0)

你好有两套房子在同一家银行抵押贷款现在资金缺乏还不了银行天天催款我老公也有陆陆续续还进去

你好有两套房子在同一家银行抵押贷款现在资金缺乏还不了银行天天催款我老公也有陆陆续续还进去，房子现在也在销售请问银行接下来会怎么办？拍卖？我们想缓缓卖掉房子还清贷款或是转贷

ask20150716vyx 已过期 2015-07-16 回复(2)

相同款项分不同时间段打入同一账户是否违反了反洗钱法

ask20150720tod 已关闭 2015-07-20 回复(0)

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，是否涉及到反洗钱法？每笔金额都超过5W

ask201507283sy 已关闭 2015-07-28 回复(0)