银行频繁转账反洗钱问题

我目前在一家商业银行实习,由于支行效益不好,完成不了电子支付的任务。领导就让我开两张我们银行的卡,行内员工凑十几万,每天两张卡对着转账,刷任务量。每天的转账额在1000万左右,很频繁,要刷一个月,我想问下啊,我作为银行卡的所有者这样做会不会有什么问题,会被银监会列入反洗钱黑名单、或者犯罪吗,还是有什么问题?

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提问人：liuwen5553
提问时间：2013-08-26

关于工商银行转账要对方身份证号的问题？

当别人知道你的工商银行卡号以及身份证号和你的姓名，对自己有什么危害，卡里的钱会不会被别人取走？

小冯的账号已过期 2013-05-04 回复(2)

我用支付宝转账给对方，现在有问题了，对方却一直不理怎么办

136297812 已过期 2013-08-10 回复(3)

你好！被电话诈骗骗取了名字和身份证号还有银行名字没有给他卡号问题大吗？？我那银行卡打算

你好！被电话诈骗骗取了名字和身份证号还有银行名字没有给他卡号问题大吗？？我那银行卡打算不用了，那那个诈骗人会做出其他事吗？？

花轮同学已过期 2013-08-10 回复(1)

夫妻房产银行按揭过户问题

新婚夫妻共同银行按揭买二手房，由于一方银行纪录不良贷款利率需上浮，为规避银行上浮利率，则由另一方向银行开出单身证明，日期在领取结婚证之前与银行签订按揭合同，原房主把房产证过户另一方时间则为夫妻领取结婚证之后，但房产证只有夫妻一方名字，请问这是否属于夫妻共有财产？如夫妻双方自行协议，内容为该房产为夫

鱼昵微笑已过期 2013-08-11 回复(2)

银行信用卡还款问题

请问下银行信用卡多久没还款就要负法律责任呢??

星星192149 已过期 2013-08-12 回复(2)

银行职工替欠债人担保问题？

我小舅欠银行一职工（我大舅同事）的债，这位职工让我大舅做见证人，我大舅当时签字了，后来这人见我小舅还不起钱，跑到我大舅办公室闹，要我大舅把见证人改为担保人，我大舅是要脸要面的大好人，没法签了，现在这人起诉我大舅，我大舅败诉，这一来，我大舅房子没了，老婆没了，儿子女朋友也吹了，最让人头痛的是，银行职工

繁华落幕63 已过期 2013-08-12 回复(2)

我是别人借投资的幌子让我投资了五万元只有银行转账的单子，当时没有写欠条请问律师我该怎么办

蒋二春已过期 2013-08-12 回复(3)

银行跟房产的问题

内地女拿到澳门身份证了大陆户口注销了。之前在大陆用大陆身份证在银行贷款买的房子还没有还清。房产名字还是以前大陆户口的名字，请问我需要怎么处理。银行跟房产的问题

林珊珊033 已过期 2013-08-13 回复(1)

父亲出资购买了车辆，有银行转账证据证明。

父亲出资购买的车辆，登记在我名下，有银行转账证明是父亲出资的。现在我闹离婚，法院确判定车辆为共同财产。。。请问父亲是否有权要回出资？若可以要回，是否算是夫妻共同债务？

chaojiyuejie 已过期 2013-08-14 回复(4)

银行人寿保险问题

五年前将五万钱存入中国银行变成人寿保险五年后领取本息不够率息的四分之一我觉得被银行欺骗怎么办

chenruilue 已过期 2013-08-26 回复(2)