你的账户资金变动较大，第三方监管部门检测你的资金异常，要求平台验证你的资金

你的账户资金变动较大，第三方监管部门检测你的资金异常，要求平台验证你的资金。

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提问人：ask20240411xxc
提问时间：2024-04-11

相关咨询

在贷款平台借款，借款没有成功，提示账户异常，要求给3000元解冻资金，不给就走司法程序，这种行为是合法的吗？

ask20191215875 已过期 2019-12-15 回复(7)

网贷说资金冻结，钱在平台账户，没到我个人卡里，说要验证我还款能力，让我先还6期的本金加利息，请问我是不是遇到网贷套路骗子了

辰悦已过期 2020-06-20 回复(13)

我的资金于一个APP中无法转出，对方以账户异常为借口，要求我再充值3000元才能解冻账号，不然将永久冻结我的资金和账号。请问对方这种行为是否犯法？

落叶，残殇已过期 2020-08-11 回复(10)

网贷平台把账户改号，说资金冻结，要求转账解冻，是直接不理会就可以了吗，平台显示贷款资金被冻结，因为没收到钱虽然显示有还款计划应该也不要还款的吧

20200926eyYZ 已过期 2020-09-27 回复(14)

请问我在度小满平台上申请货款，客服要求验证资金做银行流水，把我银行卡上面的2000扣了，我完成2000流水，平台上提示没通过，又要3000做流水，这个是不是骗子。

ask20201006and 已过期 2020-10-06 回复(11)

贷款平台说卡号填错资金被监管冻结要求身份证银行卡和30%置卡金

ask20201221nn6 已过期 2020-12-21 回复(14)

鲁班金库借款平台下款时银行卡号错了一位，导致资金冻结，要求缴纳百分之四十置卡验证金，3到5分钟随下款一起到账怎么办

20210118gThT 已过期 2021-01-18 回复(19)

在网上刷单，要求资金返还，却要我在各大平台借钱，然后把这个金额打到他们的账户，说什么保证，后面一并返还。还说48小时内资金返还不成功，我会赔偿10倍。

ask20210126wvq 已过期 2021-01-26 回复(7)

银行卡号填错说是被中国银行监管局冻结要求我用其他账户资金解冻我是不是被骗了

ask20210927j1n 已过期 2021-09-27 回复(18)

你好我是在网络上让人给骗了，炒股他们有个群把我拉进去后说是开通机构账户子通道资金需要第三方监管，开通机构子通道是她们提供的软件app，开通之后转钱都是对公账户，他们提供的账户，钱转进去以后就转不出来了，过了几天就登录不上去了

ask20230829nku 已过期 2023-08-29 回复(7)