近年来,因为股票被骗的案件层出不穷,几乎全国每个省或发达的市都有自己的现货交易所或交易中心,有的还设立了好几个平台,上当受骗者遍布全国各地。希望本文能够让更多的受骗者清醒,以好拿起法律武器来维护自身合法权益。
日前,上海警方成功破获股轩堂非法经营案。截止案发,该犯罪团伙通过由公司业务员随机拨打电话和QQ、微信随机添加好友,以及发展下级代理商等方式,共计发展会员客户3200余人,非法经营额4130万余元。
以搭建在线投资者教育平台为名,非法提供证券咨询业务
2018年10月,上海市公安局经侦总队接到证监部门移送的线索,后对该线索进行深挖审查。经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人戴某伙同舒某强等人注册成立上海元慧企业管理咨询有限公司,在未经有关部门批准的情况下,设立股轩堂网站。
相关企业形象宣传片里,***自称国内投资者在线教育行业的领跑者,由中国百强民营企业参股,有国内知名学者、讲师组成的实力强大的师资队伍。公司宣称,截至2018年12月,***注册人数就有8.8万人,线上服务客服人次已累计超过10万,还在近三十个城市设立了客户服务中心。
2019年1月,上海市公安局经侦总队会同松江公安分局,成功捣毁了这个以搭建在线投资者教育平台为名、非法从事荐股等证券投资咨询业务的犯罪团伙,抓获戴某、舒某等9名犯罪嫌疑人,缴获作案用手机卡200余张、电脑20余台、话术本7箱。截止案发,该犯罪团伙通过上述方式共计发展会员客户3200余人,非法经营额4130万余元。
据企业注册信息,***所属的上海**企业管理咨询有限公司成立于2016年10月,注册资本300元,列出的企业经营范围包括企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),公共关系策划等,且已注册***、***商标。
公司法人为舒某强,除持有公司90%股份外,还在上海多家公司担任企业法人、股东、高管等职务。公司经营状况显示,该企业已被列入工商部门经营异常名录。
以高收益为诱饵发展会员,课程最高售价近7万
警方查证,该犯罪团伙采用由公司业务员随机拨打电话和QQ、微信随机添加好友,以及发展下级代理商等方式,以承诺推荐个股可获月收益6%至45%为饵,招揽客户加入公司会员,购买998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度会员课程,并以导师直播投资课程的方式,向会员客户提供证券市场分析预测、证券个股推荐、个股买卖点指导等证券投资咨询服务。
这些直播课程中的导师大都以专家自居,宣称自己在某时建议所有人清仓、减仓或增持某股票,听从他们建议的人都获得了数量不低的收益或避免了可能发生的损失。有股民曾交了近2万元会费,跟了半年的网络课程却毫无盈利,会费也不能退。
目前,戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被依法执行逮捕,另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
然而他们骗取的却是我们的血汗钱,有的是孩子的上学费用,有的是老年人的养老钱,有的是年轻人的婚房钱,有的是中年人给父母的看病钱,他们的每一分钱,都是省吃俭用多年辛辛苦苦积攒下来的,但一夜之间,就被这些金融诈骗犯用各种名义骗的精光。
这些血汗钱,少则几万,多则几十万上百万,如今钱没了,他们生活的希望也没了。被骗后的他们,生活陷入困顿,内心变得迷茫,有人自杀,有人妻离子散,有人靠借钱度日,有人因还不上银行贷款被起诉,有人甚至连饱饭都吃不上了。走近他们的生活,就会发现状况那叫一个惨!可谓是闻着伤心听者流泪!
可是,铁石心肠的诈骗犯,他们宁可把钱铺张浪费掉,也不愿意还钱。不仅利息不还,连本金都不还一毛钱。
用他们的话来说就是:这钱我是凭本事骗到手的,凭啥要还你们!
外汇亏损维权必须要了解的内幕,我们如何维权
每一个爱害者的资金,我可以非常负责任的告诉你,任何一个平台都不可能简单的赔给你,说是百分百可以追回。至于追回多少,多长时间可以追回,更是无法确定的。因为里面不确定的因素太多了。只可能说公司能力的问题,机率高低而已。
首先我们解析维权之路是怎么走的!!!!外汇亏损维权就是通过资金走向,然后通过一系列证据向资金监管机构申诉,申请冻结平台资金账户和其它各种措施从而给黑平台施压,这是一个非常复杂而纷繁的过程。
然而黑平台呢?他们就一直坐以待毙?然而他们却并没有,他们一直在调整自己的入金通道,而来反维权。讲到这里不得不讲讲大家的资金是如何进入平台,一般都是通过银联将款打到某个第三方监管平台,然后再由第三平台走帐到黑平台的公司帐户。前面讲过,维权主要是靠申诉资金走向。我们近段时间明显感觉到所有的黑平台,都在不停的更换入金通道,关闭原有的受监管的入金通道,改换成不受监管的个人帐户。这种情况追回的可能性,就不是很大了。在这里我也是强烈的呼吁大家,只要在入金过程中,平台要求你将款直接打进某个私人帐户,它绝对居心不良。如果大家有遇到请及时报警。
另一个不确定因素,也是最重要的一个因素。首先我们要了解黑平台的一个运转过程,他就是靠每天不停的吸金来维持,然后在吸金的过程中,肯定会有人警觉。有些先警觉的人通过维权一般都会把损失拿回来。因为平台此时知道真相的受害者少,维权的人少,他每天的收支大于赔偿。如果平台一旦大规模爆雷,每天吸金量减少,反而赔偿增大,那么跑路就是他唯一的选择了。
所以说我们一直强调,维权越早越好,迟一天,就多一分危险。同时也要认清维权团队的正规性,别让小团队误了最佳维权时间。
如果您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:
1、相关聊天记录
与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,这更是违规的。实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权难度会高一点而已。
2、相关交易记录
投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。交易记录也是关键证据,在维权过程中也是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据。
3、相关银行出入金记录
此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛,有投资被骗的难友们,当你们不知道怎么为自己维权,不知道怎么追回被骗资金时,可以及时联系我们!
4、平台还在运作,还没有跑路;
5、交易操作在一年以内;
6、投资外汇指数,个股期权,恒指期货,黄金白银,股票配资等其他产品都可以维权追回。
维权一定要尽早,时间越短越好追回。