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刑事律师介入组织、领导传销犯罪后需要了解的37个问题
发布日期:2017-05-07    作者:车冲律师
刑事律师介入组织、领导传销犯罪后
需要了解的37个问题
?五行币传销骗局图片一、侦查机关侦查情况
1.  问:进入看守所前和进入看守所后,侦查人员一共讯问了几次?
2.  问:主要问了哪些问题,你怎么回答的?
3.  尽可能的问侦查人员讯问的每一个问题及答案。补充:开始投资的时间:                                               
4.  后期是否有退出的行为:                                                                            
二、与传销有关的具体问题
1. 问:你是否有经营公司?
2. 问:你讲一下公司的基本情况?
3.  问:你讲一下公司的盈利情况?
4.  问:你是否参与某某项目的投资和运营?
5.  问:你具体讲一下你是如何赚取##万元的?
6.  是从什么时间开始接触投资某某项目?
7.  你是如何接触该投资项目的?是你自己发现的还是别人介绍的?谁介绍的?        
8.  你的收益的构成是什么?
9.  问:根据网上查询的资料,收益主要分为矿机挖矿的收入和金币的出售的收入,你讲一下矿机挖矿的原理和流程,矿机是通过什么方式获得金币的?如何通过出售金币获利?
10.      问:金币除了矿机挖矿的途径可以获得,还有什么途径可以获得?
11.      某某项目或者你或者你们公司是否可以操纵金币的数量,即可以控制金币的生产和数量?
12.      问:在账户中如何买入金币和卖出金币?
13.      问:在买入和卖出金币的过程中是否听从他人指挥?或者是否属于独立操作买卖时机?                                                                     
14.      问:某某项目交易平台中开设的账号是否具有相应的级别?
15.      问:各级别确定的标准是怎么样的?
16.      问:每个级别的收益是否相同?都有哪些收益?                                                                        
17.      问:各级别收益不同的确立标准是什么?以什么标准确立各账户收益的高低?                                                   
18.      问:你在投资时是否存在投资款项被用于支付上一级别投资者的情况?               
19.      问:你的收益中是否包含下级投资者的投资款?
20.        在你投资某某项目之后是否存在向他人推销该平台的行为?是否有人因为你的“宣传”行为而加入某某项目投资?                             
21.      问:你通过什么办法将出售的金币转为现实的货币? 或者将金币出售后提现的流程是如何的?
22.      问:你周围的人都有哪些成员参与某某项目投资?是谁介绍的?介绍的人是否得到了某某项目相应的奖励或者金币、矿机的赠与?
23.      问:他们的级别是怎么样的?他们是否存在发展下线的情况?                 
24.      问:他们的收益状况投入?收入的确定标准是什么?                           
25.      你们公司的业务范围是什么?
26.      是否为某某项目平台的维护或者构建、修改提供过服务,是否接受过该外包业务?
27.      该外包业务具体由谁负责?你是否知晓外包业务的具体情况?如外包业务的工作内容?
28.      问:你认为公安机关对你展开调查主要是因为什么?
29.      问:你是何时被抓的?在什么地点?跟你一起被抓的还有谁?
30.      问:你提到公安机关去公司查封、扣押了服务器等物证?是否还有其他书证?是什么时间?
31.      问:除了电话以外,是否与他人通过手机短信、微信、QQ消息等软件或者其他APP联系?有没有QQ聊天记录等
32.      问:你与##之间的关系?与他是否存在一定的合作?合作了哪些事项?                                                                        
三、比特币
33.       你是否投资比特币?
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