近日，荔湾区人民检察院以涉嫌开设赌场罪、赌博罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名批准逮捕了一宗特大网络赌博系列案的76名犯罪嫌疑人。该案扣押款项达人民币1亿多元，其中一个总代理账户一个月内接受投注达人民币6亿多元，公安机关呈捕的犯罪嫌疑人104人，且目前仍在进一步追捕在逃涉案人员，参与赌博的会员遍及全国各地乃至境外，是我省检察机关办理的涉案人数最多、层级最高、累计投注金额最大的网络赌博案件。透过办案发现，当前网络赌博犯罪专业化程度非常高，赌博犯罪产业链成熟，且呈蔓延之势，社会危害不容忽视，应引起高度重视。
    经过分析，该案呈现四大特点。
    一是网络赌博犯罪组织呈集团化、规模化、精细化、层级化发展，专业化程度罕见。该赌博犯罪团伙成立了专门用于网络赌博活动的集团公司，集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销、担保放贷、资金结算等业务的若干子公司，形成赌博产业链。其发展方式是，大股东发展股东，股东再发展总代理，招揽赌博网站的下级代理并接受投注，并由下级代理再发展会员，由此形成大股东—股东—总代理—下级代理—会员5个层级的网络赌博集团。
    二是境内外联动，形成赌博“一条龙”服务。该犯罪集团除了通过境外赌博网站开设赌场，接受他人网络投注这一赌博形式外，还通过组织中国公民赴境外赌博获取高额利润。该集团下属公司还通过注册空壳公司，专门为赌客提供赌博资金境外结算服务，赌客不必现场与赌场结算，而是回到境内后由该团伙与其进行资金结算。
    三是专业操盘手利用网络技术，成为网络赌博犯罪新主体。该案的作案手法有别于传统的赌博方式，即不需要赢取注码获取盈利，而是利用赌博网站的漏洞，通过在多家网站同时下注，使赔率接近零，从中赚取赌博网站的抽佣或返点实现盈利。
    四是洗钱手法迷惑性强，监管部门难以监管。为了便于进行犯罪活动，该赌博集团陆续以公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了广州市誉锋担保有限公司等16家“空壳公司”，向赌客放贷、兑换外币、流转资金，以合法公司的外衣掩盖为赌博集团服务的行为。同时，涉案人员大多使用身边亲人、朋友的银行账户作为转账工具，迷惑性较强，为侦查和监管带来不少阻力。
    为此，办案检察官提出几个对策建议。
    第一，加大打击力度。依法严厉打击赌博犯罪及为赌博服务的其他违法活动，加强技术侦查和电子数据收集，对用于网络赌博犯罪的电脑进行数据还原以固定证据，有效打击网络赌博犯罪。根据司法实践及时出台细化相关法律及司法解释，修订构罪要件及法定量刑，增加网络赌博犯罪组织者和参与者的犯罪成本。加强国际司法协作，建立信息相互通报机制，合力取缔跨境赌博网站，严惩帮助赴境外赌博的“居间人”。
    第二，加强网络监管。强化日常网络管理，对本地网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治，全面清理与赌博团伙勾结发布赔率信息、赌博网址信息的网站，依法查处为网络赌博活动提供服务的网站、虚拟主机和托管主机服务商，切断网络赌博活动通过第三方支付平台洗钱的渠道，铲除网络赌博网站生存的空间。同时，网络管理部门要规范网络运行标准，对网络代理商实行严格的审查制度，加强网站的等级备案制度，督促网络服务单位加强自律，积极采取技术措施屏蔽境外赌博网站链接。
    第三，健全监控体系。工商部门应加强对公司企业的审查管理，杜绝赌博集团利用空壳公司流转资金，打击地下钱庄。银行机构要定期排查以及监测异常资金交易信息，对大笔资金的频繁流动进行严格监控，发现可疑的赌资流通账户、建立黑名单，并及时通报公安机关，禁止向有关的赌博网站提供银行支付的网络接口，切断赌资的结算、转移渠道。
    第四，开展宣传教育。通过公开审判、媒体宣传等方式，将网络赌博犯罪主体的行为手段及处罚结果公诸于众，警醒群众远离网络赌博。加强舆论引导，多形式多渠道宣传赌博的欺骗性、危害性,正面倡导健康文明的生活方式和合法安全的投资渠道，形成反赌、厌赌、禁赌的良好氛围。