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“高息”背后的骗局
文章来源: 互联网 作者:admin
2003年12月,吉林市公安局经侦支队获悉,吉林市纳士塔建筑材料有限公司正在进行高息吸收公众存款活动,警方立即成立专案组,对其进行侦查。
  经侦查,吉林市纳士塔建筑材料有限公司成立于1999年1月,注册资本250万元,董事长刘国民(法人代表)。该公司主要从事纳士塔墙体建筑材料、纳士塔添加剂、纳士塔构件设备的生产、加工和安装。该公司从成立至今,一直未正式投入生产,甚至连生产线还没有引进,其主要经营行为就是以“资金不足”为名,在民间进行高息吸收公众存款(该公司对外称“融资”),三个月利息高达20%。

  今年3月21日晚9时许,专案组在吉林市高新区将刚从广州返回的刘国民抓获。3月22日11时许,将该公司“融资”业务*作人之一杨林抓获。
  经对二人审讯查明,从2003年9月至2004年1月11日,刘国民等人与众儒智慧管理团队侯林坤等12人联手,共非法吸收公众存款1亿多元。至3月18日,共吸收资金1.23亿元,参与群众4887人次,目前尚欠群众近5000万元。对非法吸收的1.23亿元资金,“纳士塔公司”没有正式财务账目,只用白条充账。其中2800万元为“纳士塔公司”所用,各融资部部长(*盘手)提走代办费2600余万元,“众儒公司”带走1200万元,5700万元用于返还部分群众本息。
  按照吉林市委和市公安局领导的要求,经侦支队立即着手实施代号为“苍鹰”的统一抓捕行动,并迅速成立了抓捕行动领导小组,确保抓捕、审讯、追缴各环节工作的顺利进行。
  4月11日10时50分,指挥部收到消息:抓捕目标正集中在“纳士塔公司”三楼会议室开会。参战民警立即行动,将李伦、王林、赵悦彤、郝双范、郭秀兰、曹华、兰太山、赵英梅等8人当场抓获,之后又将韩祥、王春晓、冯艳芬、王颖、于静波、徐利、赵会霞抓获。此时,“纳士塔公司”18个部门的负责人已抓获13名,另有6名*盘手落网。
  与此同时,抓捕以侯林坤为首的众儒团队人员的工作也在紧锣密鼓地进行。他们分别为四川、重庆、江西、湖北等地人,靠非法传销起家。
  4月4日,抓捕组一行抵达成都,确定了犯罪嫌疑人侯林坤的真实身份,同时查明,侯林坤等人极有可能在河南郑州藏匿。抓捕组兵分两组,一组由石磊副支队长带领两名同志连夜赶往郑州,另一组继续留在成都。在郑州警方的大力配合下,4月13日下午4时,犯罪嫌疑人侯林坤、陈瑜(陈志远)、王逸、朴善姬、王海高被抓获。与此同时,郑州、成都两地迅速开展追缴工作,郑州方面扣押侯林坤现金16万元、猎豹吉普车一辆,价值20万元;扣押陈瑜现金79.1万元、房产一处,价值30万元。成都方面扣押侯林坤转移给其亲属赃款62.9万元。4月19日,追赃小组前往江西追缴王逸所得赃款35万元、扣押猎豹吉普车一辆,价值20万元,到郑州又扣押一套房产,价值30万元。
  截至目前,吉林市警方共抓获犯罪嫌疑人27名,目前已批捕20人。共扣押、冻结赃款赃物折合人民币2395万余元。
  “纳士塔公司”非法吸收公众存款行为,严重地破坏了吉林市正常的金融秩序。该公司没有任何偿还能力,大量集资群众血本无归,对吉林市的社会稳定造成了极其严重的影响。
 
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