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9河南农民操纵跨国网络大肆诈骗 多国外商上当
文章来源: 互联网 作者:admin
  一个由9名河南农民组成的团伙,聘请在校大学生当翻译,利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务,然后以送礼为由骗取外国人财物。近日,海口市公安局刑侦支队成功破获这个团伙,初步查明该团伙涉嫌诈骗印度、泰国、斯里兰卡、马来西亚、韩国等国家多家公司的30余万元财物。
   百万资本要做千万生意?泰国客商被骗银行卡“刷爆”
  2005年5月21日,泰国一电子厂的业务代表王先生乘飞机抵达海口。王先生是海口人,这次,他代表公司到海口洽谈一笔大生意。
  今年4月中旬,海南信企实业有限公司(以下简称信企公司)通过网络和该电子厂联系,要订购一批价值1000万元人民币的发光二级管。随后在双方的电话联系中,对方称信企公司是一家刚刚转型的大型企业,在越南也有工厂,要求他们5月21日到海口签约。
  王先生还带来了样品,与他联系的信企公司业务经理到机场迎接王先生。5月21日下午,信企公司的工作人员还对样品进行了测试。测试之后,信企公司的人员觉得非常满意,于是大家到公司签约。
  “既然大家这么高兴,吃顿饭庆祝成功签约吧”,签订合同后,负责与王先生联系的业务经理提出吃饭庆祝。一大笔生意这么快就做成了,王先生也觉得非常高兴,大家一起来到海口市海秀路上的一家海鲜饭店吃饭。
  桌上喝的酒是五粮液,每个人都向王先生敬酒,王先生不好拒绝,几轮下来,喝了许多。
  席间,信企公司与他直接洽谈业务的业务经理告诉王先生,得给公司的老总送礼,这是中国的习惯,也方便日后的工作。
  王先生喝了许多酒,当时觉得脑子晕乎乎的,便同意了对方的说法。他把银行卡拿到海鲜店的吧台刷卡,买了许多名贵烟酒。王先生回忆,信企公司的人一直让他刷卡,直到卡“刷爆”,他共花费了17906元人民币、1500泰铢、2000美元。
  酒醒后的王先生心存怀疑,5月24日到海南省工商局查看信企公司的情况。信息显示信企公司是2005年4月注册的,注册资金只有100万元。王先生觉得纳闷,改制的公司不应该是刚注册的,而且,他们的注册资金只有100万元,怎么能做1000万元的大生意呢?
  发现了这么多疑点,王先生决定报案。5月24日中午12点,他来到海口市公安局刑侦支队三大队,向警方报案。  
  
    彭晓敏做出重要批示网络骗子被一网打尽
  王先生把自己为了做发光二级管的生意,来到海口被骗的事刚向民警一说,负责办案的杨警官便掏出一袋发光二级管给他看,王先生说公司生产的正是这种产品,杨警官马上断定王先生上当了,因为去年海口警方也破获了类似的案件。
  近千万元的合同,又是外商报案,这引起了海口市公安局党委高度重视。海口市委常委、市公安局长彭晓敏做出重要批示:要以保一方平安是基本要求,促一方发展是更高目标的工作思路,组织精干警力,迅速侦查,严厉打击。根据批示,海口市公安局刑侦支队立即召集相关业务大队领导,进行研究布置,决定由三大队全力侦破此案。
  负责案件的刑侦支队三大队的民警顾不上吃饭,给王先生做完报案笔录后,当即到海南省工商局调查海南信企公司的情况,并通过外围调查,确定信企公司有重大诈骗嫌疑。
  考虑到信企公司主要是在饭桌上设骗局,民警们分析这些骗子一般都是在下午签合同,这样才好安排吃饭,于是,民警们决定把跟踪摸查的时间定在下午。
  5月25日下午,侦察员开始紧盯诈骗团伙中的一名核心人物王某。一直跟踪到当晚10时许,王某回到住处,警方行动,在王某等人租住的招待所中,警方将王某团伙9人一网打尽。  
  
    骗子称定购二十万件t恤衫韩国客商被骗4万多元
  在王某等人实施的诈骗中,损失最为惨重的是韩国一家公司的金经理。5月上旬,她接到海南信企公司的电子邮件,称要定购二十万件t恤衫,随后,双方又通过传真和电话联系。
  负责该笔业务的信企公司业务经理李东亮看到韩国公司有意,就假装与对方谈价格,最后谈成价格是3.15元/件,每个月生产2万件,十个月完成任务。为了让对方相信他们真的是在做生意,李东亮还让对方寄t恤样品过来检验,然后要求韩国公司派人来签合同。
  5月22日,金经理抵达海口,李东亮带着翻译到机场迎接她,然后把她送到海口一家四星级酒店入住。
  5月23日上午,金经理便到公司签约。合同签定后,到了吃午饭的时间,李东亮便提议吃饭庆祝。席间,李东亮告诉金经理,中国有个习惯,得送礼给总经理。在吃饭的海鲜酒店,他让金经理买了10瓶五粮液和10条芙蓉王香烟。随后,又把她带到海口市明珠广场,称还得给外汇局的领导送礼,因为要给这位领导审批,于是到柜台选了一条足金项链。
  金经理报案说,当天包括吃饭和买礼物的钱,她被骗了4万多元人民币。
  经调查,王某等人都是河南的农民。2005年3月底,王某纠集了张某、史某、马某、王x民、王x顺、李x亮、史x军、王x娜等人来到海口,以虚假的“王毅”身份注册成立海南信企实业有限公司,注册资金100万。此后,他们通过互联网、电话黄页等方式与境外公司联系,以商谈业务为由,将受害公司的人员骗到海口,在签订虚假合同后,王某等人趁机要求受害公司方请客吃饭,席间,以给公司领导包红包、送礼为由骗取受害公司方钱财。
  经初步查明,该犯罪团伙先后诈骗了韩国、澳大利亚、泰国、印度、马来西亚、斯里兰卡、台湾等国家和地区多家公司,涉嫌诈骗金额达30余万元。
  6月9日,三大队又破获一个类似的诈骗团伙,该团伙诈骗范围延伸到了欧美等国家,目前此案正在进一步侦察中。
  至此,海口警方已破获了三个类似的团伙。  
  
    骗子们打一枪挪个窝流窜作案是典型特征
  “如果不是早点行动,他们可能又搬走了”,办案民警告诉记者,这个诈骗团伙担心诈骗的行为被发现,打一枪换一个地方,一般一个月就走人。
  根据王某等人的供述,今年3月份,他们注册成立海南金政企实业有限公司,诈骗了印度、泰国等东南亚国家的公司人员财物10多万元。一个月后,王某又注册成立了海南信企实业有限公司,诈骗韩国、斯里兰卡等东南亚国家的公司人员财物10多万元。
  在公司中,王x娜给父亲王x民充当翻译,王某充当办公室主任的角色,史某因为“长得象老板”,普通话也说得好,一般以公司总经理的身份出现,其他的人都以业务经理的身份出现,每个人都负责不同的业务。例如,张某和史某负责联系发光二级管“业务”、李x亮和马某负责联系t恤裳厂家、王x顺负责旅游“市场”、王x民负责布料“生意”,每个人根据自己的业务,上网寻找外国公司,但大家都把方向瞄准东南亚市场。
  每次骗钱得手后,王某便在减去联系过程中的费用后,将骗来的钱和该笔“业务”的联系人各分一半。如果史某以总经理的身份出现并签定合同,王某还会给他200元至300元不等。
  刑侦支队有关负责人介绍,流窜作案是皮包公司的典型特征,在警方破获的这三起案件中,犯罪嫌疑人在湖北、山西、广东、云南等地都做过案,每个地方呆上半年就走。  骗子们如何将“鱼”钓到手?大学生受骗当翻译
  据了解,王某等人都是河南省的农民,文化程度只是初中,他们既不懂外语,也不懂电脑,他们又是如何将这些外国公司骗到海口的呢?
  记者在采访中发现,信企公司和外国公司沟通的重要桥梁就是翻译。信企公司聘用的翻译都是在校大学生。“为什么不找社会上的翻译人员?”办案人员分析,因为这些大学生还未走出学校,没有经验,报酬比较便宜,也不会对他们的行为起疑心。
  信企公司的翻译小裴是我省一大学外语系的学生,近日,记者在海口市公安局对她进行了采访。据她说,工作期间,还有另一大学的6名在校大学生给他们当翻译,后来因为报酬的缘故,她们做了半个月便离开了。
  小裴回忆,4月30日,公司通知她去面试,结果一来公司就马上被录用了,“不用考我的口语吗”?小裴当时也觉得奇怪,但也没多想。第一天上班,业务经理便让她上网寻找一些外国公司的联系电话,小裴主要为负责t恤裳的业务经理工作。
  破案之后,小裴才知道自己的直接领头上司的真实名字:马某,在公司中人们都叫他林鑫;李x亮,在公司人们叫他李德福。小裴说,几乎每个业务经理都有专门的翻译,但是大家之间相互都不联系。
  海口刑侦支队有关负责人说,这些在校大学生也是受害人。警方表示,希望能通过这几起案件,让这些正准备走出校门的学子看清不良公司普遍存在几个反常现象:一、招聘反常,门槛很低,对应聘人员没有基本要求;二、管理反常,公司严格保密,员工之间不交流沟通;三、时间反常,工作时间短,经常换人,例如上述公司的翻译时常更换,联系业务的是一个翻译,到了海口之后又找另一个翻译,怕的就是骗局被发现;四、内部反常,警方破获的上述一个诈骗团伙,公司的40多个档案盒全是空的,都是摆设。  记者对话诈骗嫌疑人王某“我连电脑关机都不会”
  身材不高,留着小胡子,6月13日,记者在海口市第一看守所见到了诈骗嫌疑人王某。来海口之前,王某在老家种地。这位自称“连电脑关机都不会”的男子,先后注册两家公司,操纵网络诈骗东南亚国家多家公司。
  王某今年43岁,河南省鹤壁市人。他曾在当地的煤矿工作,单位破产后,他在家种田,每年有4000多元的纯收入。他自称因为母亲有病,才走上这条路。
  王某说,他在老家时听老乡说这个方法能挣钱,因为海口房租低,办证易,他在一番考察后决定在海口办公司。王某的第一单“生意”是马来西亚的一家公司,当时骗了3万元,他分得1万多元。“第一次和外国人接触,谈合同,有些紧张,第二次开始就不紧张了,骗到钱就行”。
  王某在看守所一个劲抱怨:“和外国人打电话太贵了”,有时一个月买1万元的卡很快就打完了。他注册的第一个公司金政企公司,甚至一个月打了七八万元的电话。
  王某说,除掉大家的吃住和开销,一个月能“挣”5万元。
  王某坦言,他对英语一窍不通,听了这么多,他也会说“再见”、“干杯”。他对记者说,他根本不会电脑,连关机都不会。
 
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