会议时间______年_____月_____日
　　会议地点：____________________
　　参会人员：____________________
　　主持人：______________________

　　决议内容：在本公司董事会议上，形成以下决议：
　　1．选举______为董事长，______为副董事长；
　　2．根据______提名，同意聘用______为总经理、______为副总经理；
　　3．对董事、监事、经理任职资格进行了审查，确认符合这《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的任职资格，并对其真实性承担责任的。

全体董事签名、盖章：_________