四川____企业（集团）股份有限公司

第五届十二次董事会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届十二次董事会会议于____年____月____日上午在公司本部三楼会议室举行，杨____董事长主持了会议。会议应到董事12人，实到董事11人，刘____董事因公出差，委托张____董事代为行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。   

会议审议通过了如下方案：

一、公司____年下半年总经理业务工作报告；

二、公司____年下半年度报告正文及摘要；

报告期，四川____会计师事务所有限责任公司对公司当期财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，具体事项为：公司在四川省____投资公司有定期存款65680740元，在原四川省____、投资公司有委托贷款405万元、委托存款1000万元、定期存款620万元。由于四川省____投资公司、四川省火_____投资公司、四川省_____投资公司将合并为一家新的信托投资公司，本公司的上述债权将由合并后的新公司承继，目前合并重组正在进行中：目前公司正积极与当事各方进行协商，力争尽快得到稳妥解决。

三、《公司生产、科研、办公综合楼工程建设的方案》；

四、《公司为四川______通信有限公司代理进口的议案》。

第三、四项议案属交联交易，公司6名关联董事朱______先生、杨_____先生、刘_____先生、谢____女士、陶____先生、黄____女士对该两项议案回避表决，独立董事周____先生对此项议案发表了独立意见，具体内容见公司关联交易公告。

特此公告

四川___企业（集团）股份有限公司

董事会

________年_____月_____日