本企业及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
______股份有限公司监事会会议于____年____月____日在本企业六楼会议室召开,该次会议通知已于____年____月____日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事,会议应到监事____人,实到监事____人,企业财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议由监事会主席____先生主持,逐项审议并通过如下事项:
1.审议通过了《____年度监事会工作报告》。
审议结果:表决票____票,其中同意____票,反对___票,弃权___票,表决通过。
2.审议通过了《企业____年年度报告正文》和《企业____年年度报告摘要》。
审议结果:表决票____票,其中同意____票,反对____票,弃权____票,表决通过。
3.审议通过了(企业____年第一季度报告》。
审议结果:表决票____票,其中同意____票,反对____票,弃权____票,表决通过。
4.审议通过了《监事会议事规则》。
审议结果:表决票____票,其中同意____票,反对____票,弃权____票,表决通过。
此议案需提请第十四次股东大会审议。
5.企业第四届监事会将于____年____月____日任期届满,____年____月____日经企业职工代表大会审议,一致选举宋______、王______、谢_____、李_____为企业第五届监事会由职工代表出任的监事,并将于第四届监事会换届选举后正式生效,特此通报。
6.审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。
审议结果:表决票____票,其中同意____票,反对____票,弃权____票,表决通过。
特此公告。
____股份有限公司监事会
_____年_____月______日