本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述：
　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］____号文核准，于____年____月____日向社会公开增发了______万股A股，共计募集资金________________元，实收募集资金净额__________元，其中______元募集资金拟投入____________________工程项目。因____________________工程项目情况发生较大变化，为保护广大投资者利益，使募集资金能够更好、更快地产生经济效益，经____年____月____日公司第三届董事会第五次会议审议通过，拟终止投资____________________工程项目，计划投入的______元募集资金改投____________________开发项目，并提请于____年____月____日召开的公司____年度第二次临时股东大会审议。该项目由本公司第一大股东（持有本公司股份的____%）——______有限公司负责具体实施。
　　此次变更涉及募集资金共____________________元，约占增发募集资金总额的____%。

　　二、终止投资____________________工程项目的原因：略

　　三、____________________开发项目的具体内容
　　1．项目简介：略
　　2．项目功能定位：略
　　3．项目建设总投资测算：略
　　4．项目经济效益测算：略

　　四、项目前景和风险提示
　　1．项目前景：略
　　2．风险提示：略

　　五、备查文件
　　1．______股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
　　2．独立董事意见函；
　　3．____________________开发项目可行性报告。

　　特此公告

___股份有限公司董事会
_____年______月____日