根据________省人民政府［___］________号《关于同意设立______股份有限公司的批复》，______股份有限公司（下简称“股份公司”）创立大会于______年______月______日在______省______市____________________召开。出席会议的股东及股东授权代表共________人，代表出资______万元，占股份公司注册资本的____%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

　　会议审议并以举手表决方式一致通过下列决议：
　　1．同意由A公司、B公司、C公司、D公司、E公司等5家单位共同发起设立股份公司；
　　2．通过__________先生所作的发起设立股份公司的筹备报告；
　　3．通过股份公司《章程》；
　　4．选任__________、__________、__________、__________、__________、__________、__________为股份公司董事并组成首届董事会；
　　5．选任__________、__________、__________为股份公司监事并组成首届监事会；
　　6．通过股份公司董事、监事的报酬事项；
　　7．通过股份公司《股东大会议事规则》；
　　8．授权股份公司董事会办理与股份公司设立有关的其他一切事宜。

　　出席会议的股东及其授权代表签字：                  
　　A公司（公章） 　　　　　　B公司（公章）           
　　授权代表：______________　授权代表：______________
　　日期：__________________　日期：__________________
　　C公司（公章）　　　　　　 D公司（公章）           
　　授权代表：______________　授权代表：______________
　　日期：__________________　日期：__________________
　　E公司（公章）                                     
　　授权代表：______________                          
　　日期：__________________