申银万国证券股份有限公司：
　　你公司《关于我公司修改<公司章程>的请示》(申银万国证【2004】074号)及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

　　一、同意你公司此次对《申银万国股份有限公司章程》所做的修改(具体修改内容见附件)。

　　二、请你公司根据上述批复对《申银万国股份有限公司章程》进行修改，并到有关工商行政管理部门办理变更登记手续。

　　三、你公司的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员须严格按照《证券公司治理准则(试行)》和《申银万国股份有限公司章程》的规定履行职权、承担责任。

二○○四年七月三十日